安心贷最新情况通报 2019年6月14日情况通报
2019.6.14日情况通报
今天五名安友去石景山区检察院和公安分局经侦支队，针对安心贷案件查办情况进行了咨询。现将了解到的情况报告如下：
一、关于案件申请“三延”
5月8日经侦支队张兵确实说，正在申请“三延”。今天张兵说，申请没有被市级批准。所以，经侦就按照办案要求，将审核后的起诉建议书报到了检察院。但接下来经侦还要继续追查资金走向，完成既定的侦查工作。
二、关于案件的定性
平安石景山的通报和北京市市检的公告上，前者是将案件定性为“非吸”，后者定为“集资诈骗”。
今天，张兵说：我们在向市级报告时，是以“集资诈骗罪”上报的，但是，市里口头给我的回复是没有批准，还是非吸。当我们将市检的公告拿出来给他看的时候，张兵说，这个还需要再核实。他还说 按级别说，石景山检察院审查起诉非吸，市检察院审查起诉集资诈骗。这个问题，我们下周还要继续咨询检察院。
三、关于资金的追查
张兵说，追查资金的行动还在继续，我们都有分工，冻结的账户和查封的资产（包括房产）没有上级领导批准，中途谁也没有资格透露。等到资产评估后，到了法院阶段可能会公布。（目前北京的同类案子都是这样的）
张兵对我们提出的资金流向和追查中的一些疑问，做了耐心的解答。
四、关于“红通”
张兵确定，他通过同行朋友，看到了“红通”。他说，第一次接触这类案子，没见过红通，这次看到了，都是外文，都看不懂。一般人是查看不到红通的。
张兵说，在翁到案前，其他主要嫌犯该移交检察院就移交，然后交由法院判决。翁抓捕继续，不能等抓到翁再判决其他人，所以这次起诉的就是那八个人。
五、关于徽商银行流水中资金流入的那些账户的主人
张兵说：经过逐个审核调查，那些人多数都是公司的司机、保洁等普通员工，翁拿着这些人的身份证开户，开公司，资金都掌握在翁手里，所以这次多数都没有被起诉。如果我们安友要他们负责任，那就走民事诉讼，索要经济赔偿，这不是刑事案件，不归他们经侦管。
六、关于对徽商银行、审计等公司的查办
目前经侦的主要精力还是追查安心贷和关联公司账户资金，目前还没有查完。对于徽商银行等公司，只做了调查和领导谈话，按照现有法律，没有发现我们经侦可以法办的行为。如果你们出借人要想要徽商银行赔偿，就得走民事诉讼，索赔经济损失。
七、关于检察院审查起诉阶段
我们今天没有见到公诉人王晨检察官，但是纪录了他的两个助手的电话。我们争取下周约见到王晨检察官。 在检察院，我们问“如果全国各地的受害人要了解案件审查起诉情况，你们怎么接待我们” ？ 接待人员说，你们可以选出五位代表去见王晨检察官，其他人在外面等着。
八、关于“保护伞”
我们反应金融办给安心贷迁址西藏开路灯，以及爆雷前后金融办的不作为。张兵说“领导给经侦的任务是追查资金走向”（言外之意是他没有这个任务）。他说，有没有保护伞我也说不准。
九、对下一步维权的建议
目前高层注重扫黑除恶，派下来督察组到区级，公布了督察组的举报电话和去的地点，我们要利用好这个渠道，下一步所有安友债权人要集中火力紧盯督察组不放，全力以赴投诉金融办（监管不利和为迁址开绿灯，在安友通过图片gps定位得知翁出境后，安友告知了段京涛，段不仅不督促经侦部门立案冻结资产，反而要求公司尽快与我们受害人协商谈判。导致实控人翁立峰资产此后一次一次的被转移，受害者损失扩大）和区领导小组（不通报案件进展情况），给区里施压。按巡检督查条例，只要诉到位，必须回复。如果巡视组一但介入，大伙就彻底有救。今年又是十一大庆，大伙坚定维权，冰一定会化。
检察院和区经侦这里，我们要勤去咨询沟通，及时了解情况，及时提出诉求和提出质疑，坚持督促追赃挽损工作。
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今天五名安友去石景山区检察院和公安分局经侦支队，针对安心贷案件查办情况进行了咨询。现将了解到的情况报告如下：
一、关于案件申请“三延”
5月8日经侦支队张兵确实说，正在申请“三延”。今天张兵说，申请没有被市级批准。所以，经侦就按照办案要求，将审核后的起诉建议书报到了检察院。但接下来经侦还要继续追查资金走向，完成既定的侦查工作。
二、关于案件的定性
平安石景山的通报和北京市市检的公告上，前者是将案件定性为“非吸”，后者定为“集资诈骗”。
今天，张兵说：我们在向市级报告时，是以“集资诈骗罪”上报的，但是，市里口头给我的回复是没有批准，还是非吸。当我们将市检的公告拿出来给他看的时候，张兵说，这个还需要再核实。他还说 按级别说，石景山检察院审查起诉非吸，市检察院审查起诉集资诈骗。这个问题，我们下周还要继续咨询检察院。
三、关于资金的追查
张兵说，追查资金的行动还在继续，我们都有分工，冻结的账户和查封的资产（包括房产）没有上级领导批准，中途谁也没有资格透露。等到资产评估后，到了法院阶段可能会公布。（目前北京的同类案子都是这样的）
张兵对我们提出的资金流向和追查中的一些疑问，做了耐心的解答。
四、关于“红通”
张兵确定，他通过同行朋友，看到了“红通”。他说，第一次接触这类案子，没见过红通，这次看到了，都是外文，都看不懂。一般人是查看不到红通的。
张兵说，在翁到案前，其他主要嫌犯该移交检察院就移交，然后交由法院判决。翁抓捕继续，不能等抓到翁再判决其他人，所以这次起诉的就是那八个人。
五、关于徽商银行流水中资金流入的那些账户的主人
张兵说：经过逐个审核调查，那些人多数都是公司的司机、保洁等普通员工，翁拿着这些人的身份证开户，开公司，资金都掌握在翁手里，所以这次多数都没有被起诉。如果我们安友要他们负责任，那就走民事诉讼，索要经济赔偿，这不是刑事案件，不归他们经侦管。
六、关于对徽商银行、审计等公司的查办
目前经侦的主要精力还是追查安心贷和关联公司账户资金，目前还没有查完。对于徽商银行等公司，只做了调查和领导谈话，按照现有法律，没有发现我们经侦可以法办的行为。如果你们出借人要想要徽商银行赔偿，就得走民事诉讼，索赔经济损失。
七、关于检察院审查起诉阶段
我们今天没有见到公诉人王晨检察官，但是纪录了他的两个助手的电话。我们争取下周约见到王晨检察官。 在检察院，我们问“如果全国各地的受害人要了解案件审查起诉情况，你们怎么接待我们” ？ 接待人员说，你们可以选出五位代表去见王晨检察官，其他人在外面等着。
八、关于“保护伞”
我们反应金融办给安心贷迁址西藏开路灯，以及爆雷前后金融办的不作为。张兵说“领导给经侦的任务是追查资金走向”（言外之意是他没有这个任务）。他说，有没有保护伞我也说不准。
九、对下一步维权的建议
目前高层注重扫黑除恶，派下来督察组到区级，公布了督察组的举报电话和去的地点，我们要利用好这个渠道，下一步所有安友债权人要集中火力紧盯督察组不放，全力以赴投诉金融办（监管不利和为迁址开绿灯，在安友通过图片gps定位得知翁出境后，安友告知了段京涛，段不仅不督促经侦部门立案冻结资产，反而要求公司尽快与我们受害人协商谈判。导致实控人翁立峰资产此后一次一次的被转移，受害者损失扩大）和区领导小组（不通报案件进展情况），给区里施压。按巡检督查条例，只要诉到位，必须回复。如果巡视组一但介入，大伙就彻底有救。今年又是十一大庆，大伙坚定维权，冰一定会化。
检察院和区经侦这里，我们要勤去咨询沟通，及时了解情况，及时提出诉求和提出质疑，坚持督促追赃挽损工作。
